Національний банк України 21 серпня 2026 року оголосив про перевірки у Сенс Банку після того, як система моніторингу банку пропустила внесення застави у справі щодо розкрадання в Енергоатомі. Роз’яснення регулятор оприлюднив у відповідь на звернення голови Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Ярослава Железняка.
Перебіг подій у хронологічному порядку
- 19 серпня НАБУ та САП у межах спецоперації викрили групу осіб, які організували легалізацію 150 млн грн, одержаних злочинним шляхом; Сенс Банк фігурує в матеріалах як один із каналів переказу коштів.
- 20 серпня НБУ підтримав ініціативу Кабміну про відсторонення голови правління Сенс Банку Олексія Ступака та висловив намір оцінити його професійну придатність.
- 21 серпня НБУ оголосив про перевірки у Сенс Банку, а Комітет НБУ з питань нагляду за банками визнав голову наглядової ради Миколу Гладишенка таким, що не відповідає вимогам щодо незалежності.
Параметри перевірки та кадрові рішення
Регулятор має з’ясувати обставини можливого втручання в автоматизовану систему банку, факти надання відповідних вказівок керівництвом працівникам і дотримання законодавства у сфері фінансового моніторингу. НБУ наголосив, що не має доступу до автоматизованих систем банків і не впливає на їхню роботу. На 26 серпня заплановано інтерв’ю Олексія Ступака на засіданні кваліфікаційної комісії. Також НБУ відкрив адміністративне провадження щодо оцінки колективної придатності всього складу наглядової ради банку.
Залишити відповідь